安图生物: 安图生物第五届董事会第二次会议有计算公告内容摘抄

（原标题：安图生物第五届董事会第二次会议有计算公告）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-091

郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第二次会议有计算公告

伏击内容指示： - 合座董事均出席本次董事会。 - 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 - 本次董事会沿路议案均获通过。

一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会第二次会议的会议奉告和材料于2024年12月6日以电子邮件花式发出，会议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通信相相聚的花式召开，会议应进入董事11名，本色进入表决董事11名（其中董事吴学炜先生、沉寂董事袁华刚先生以通信花式参会，董事张亚循以委用花式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主抓，公司监事和部分高等处置东说念主员列席了本次会议。会议的召集和召开设施合适《公功令》等推敲法律、行政律例、部门规章、范例性文献和《公司限定》的关系限定，会议变成的有计算正当、灵验。

二、董事会会议审议情况 经与会董事崇敬审议，以记名投票表决花式一致通过以下议案： 1. 审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款处置的议案》 内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清晰的公告。保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查看法，详见《招商证券对于安图生物使用闲置召募资金进行现款处置的核查看法》。 表决情况：11票喜悦，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款处置的议案》 内容详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）清晰的公告。 表决情况：11票喜悦，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件 《招商证券对于安图生物使用闲置召募资金进行现款处置的核查看法》。

特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2024年12月11日