万盛股份: 浙江万盛股份有限公司对于部分董事、监事离职及补选的公告履行选录

（原标题：浙江万盛股份有限公司对于部分董事、监事离职及补选的公告）

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-063

浙江万盛股份有限公司对于部分董事、监事离职及补选的公告

一、部分董事、监事离职情况 1、董事钱顺江先生离职 公司董事会近日收到董事钱顺江先生的书面离职论说，钱顺江先生因个东说念主原因肯求辞去公司第五届董事会董事及董事会相干委员会职务，离职后不再公司担任其他职务。

2、董事陈冰先生离职 公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面离职论说，陈冰先生因职责融合，肯求辞去公司第五届董事会董事及董事会相干委员会职务。

3、监事姚媛女士离职 公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面离职论说，姚媛女士因职责融合，肯求辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。

由于上述监事离职将导致公司监事会成员低于法定东说念主数，为保险公司监事会默契启动，在公司选举产生新任监事之前，上述监事仍将依照法律、行政法例、部门规章和《公司轨则》规定，陆续履行其在监事会相应职责。

上述董事、监事在职职时期恪称拖累、极力尽责，为普及公司董事会及监事会的决议科学性，为保护弘大投资者颠倒是中小鼓舞的正当权利，为公司的模范运作和健康发展发扬了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在职职时期为公司所作出的孝顺默示至心感谢。

二、补选董事、监事情况 1、补选董事 公司控股鼓舞上海复星高技术（集团）有限公司提名姚媛女士、刘明东先生为公司非零丁董事候选东说念主，经公司第五届董事会提名委员会审查，被提名东说念主稳当《公王法》和《公司轨则》的相干规定，任职经验正当，稳当上市公司董事的任职条目，未发现存《公王法》规定的退却任职情况，以及被中国证券监督措置委员会细则为市集禁入者何况尚未废除的情形，喜悦将以上东说念主员遴聘事项提交公司董事会审议。

公司于 2024年 12月 12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于提名第五届董事会非零丁董事候选东说念主的议案》，喜悦姚媛女士和刘明东先生看成公司第五届董事会非零丁董事候选东说念主，并提交公司鼓舞大会进行选举。任期至第五届董事会届满止，自鼓舞大会审议通过之日起讨论。

2、补选监事 公司于 2024年 12月 12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《对于提名第五届监事会监事候选东说念主的议案》，喜悦陈冰先生看成公司第五届监事会监事候选东说念主，并提交公司鼓舞大会进行选举。任期至第五届监事会届满止，自鼓舞大会审议通过之日起讨论。

上述事项不会影响公司的模范运作及正常坐褥方针，公司将按影相干规定尽快完成补选董事、监事等相干后续职责。

上述事项尚需提交公司鼓舞大会审议。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会 2024年 12月 13日

附：《董事、监事候选东说念主简历》 姚媛女士：中国国籍，女，1984年 10月降生，无境外恒久居留权。历任南京南钢钢铁勾搭有限公司副总裁、浙江万盛股份有限公司监事会主席。另现任复星大家联合东说念主、智能制造与大批产业运营委员会联合东说念主，复星集团总裁高档助理，复星联席首席东说念主力资源官（Co-CHO），复星海外联席 CEO轮值东说念主力资源颠倒助理，智能制造与大批产业运营委员会首席东说念主力资源官(CHO)，FES委员会首席东说念主力资源官(CHO)，投融资委员会首席东说念主力资源官（CHO）。

刘明东先生：中国国籍，男，1967年 5月降生，无境外恒久居留权。权营生学历，高档经济师,海南省“卓著东说念主才”。主要职责经历：2007-2010年担任海南矿业勾搭有限公司董事、总司理、党委副秘书；2010-2016年担任海南矿业股份有限公司董事、总司理、党委副秘书；2016年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副秘书；2021年 8月于今任海南矿业股份有限公司董事长、党委秘书。戒指当今，刘明东先生任海南省昌江县光彩功绩促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国东说念主民政事协商会议海南省第八届委员会委员登第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长。

陈冰先生：中国国籍，1974年 9月降生，复旦大学经济学学士学位，曾任上海玛泽司帐师事务所（正常联合）高档审计司理、上海玛泽司帐师事务所（正常联合）联合东说念主，复星海外审计部联席总司理、总裁助理及高档总裁助理，浙江万盛股份有限公司董事等职。现任复星海外副总裁、联席首席风险官及审计部总司理、宝宝树集团非实施董事、上海复星医药监事会主席、并兼任复星海外多家控股子公司董事、监事之职务。