厦门象屿: 厦门象屿对于加多2024年过活常关联来回额度的公告内容选录

（原标题：厦门象屿对于加多2024年过活常关联来回额度的公告）

股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-075 债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司对于加多2024年过活常关联来回额度的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说或者要害遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律背负。

热切内容指示： - 本次拟加多2024年过活常关联来回额度28.3亿元。 - 本次加多2024年过活常关联来回额度尚需提交鞭策大会审议。 - 本次加多2024年过活常关联来回额度是公司日常计算所需，对公司计算无要害不利影响。 - 2024年过活常关联来回将凭据阛阓公允价钱开展。 - 公司与关联方之间的来回将撤职自发对等、敦厚守信的阛阓经济原则，不会毁伤公司利益。

一、2024年过活常关联来回瞻望额度加多基本情况

（一）本次新增日常关联来回本质的审议风景 - 2024年11月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《对于加多2024年过活常关联来回额度的议案》，情愿加多2024年过活常关联来回额度28.3亿元。 - 表决成果：3票情愿，0票反对，0票弃权；6名关联董事逃匿表决。 - 这次加多2024年过活常关联来回额度需提交公司鞭策大会审议批准，关联鞭策在鞭策大会需逃匿表决。

（二）2024年过活常关联来回瞻望和2024年1-10月推论情况 - 2024年过活常关联来回额度的瞻望和推论情况（未经审计）如下： - 单元：万元 - 关联东谈主：厦门象屿集团有限公司过头关联公司 - 罗致或提供处事：承租办公处所 4,000 2,498 - 罗致或提供处事：出租办公处所 --- - 罗致或提供处事：罗致处事 --- - 罗致或提供处事：提供处事 1,300 874 - 采购或销售商品：采购商品 56,200 41,214 - 采购或销售商品：销售商品 26,300 16,726 - 关联东谈主：PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正交易有限公司 - 采购或销售商品：采购商品 2,500,000 1,013,852 - 采购或销售商品：销售商品 50,000 36,760 - 罗致或提供处事：提供处事 30,000 14,531 - 悉数 2,754,700 1,194,861

（三）本次加多日常关联来回瞻望金额和类别 - 凭据业务的实质发展需要，公司拟加多2024年过活常关联来回额度28.33亿元，具体情况如下： - 榆林象谈物流有限公司为公司及控股子公司提供铁路、汽车的运载处事，拟加多罗致处事的关联来回额度1.3亿元。 - 新忠旺集团有关企业成为公司的关联方，公司与其发生的来回组成关联来回。公司将为新忠旺集团提供供应链处事，采购商品的日常关联来回额度拟加多15亿元，销售商品的日常关联来回额度拟加多12亿元。 - 新增额度后2024年过活常关联来回额度如下表： - 单元:万元 - 关联东谈主：厦门象屿集团有限公司过头关联公司 - 罗致或提供处事：承租办公处所 4,000 - 罗致或提供处事：出租办公处所 --- - 罗致或提供处事：罗致处事 --- - 罗致或提供处事：提供处事 1,300 - 采购或销售商品：采购商品 156,200 - 采购或销售商品：销售商品 26,300 - 关联东谈主：PT Obsidian Stainless Steel、厦门象盛镍业有限公司、香港象正交易有限公司 - 采购或销售商品：采购商品 2,500,000 - 采购或销售商品：销售商品 50,000 - 罗致或提供处事：提供处事 30,000 - 悉数 3,037,700

二、关联方先容和关联相关 - 厦门象屿集团有限公司过头关联企业的有关情况详见公司如期阐明，新忠旺集团有关关联公司可见本公告的附件。

三、关联来回的订价战略 - 公司2024年过活常关联来回价钱撤职阛阓公允的订价原则进行来回，具体将撤职如下的订价战略： 1. 实行政府订价的，适用政府订价； 2. 实行政府领导价的，在政府领导价的边界内合理细目来回价钱； 3. 除实行政府订价或政府领导价外，来回事项有可比的稳固第三方的阛阓价钱或收费纪律的，优先参考该价钱或纪律细目来回价钱； 4. 来回事项无可比的稳固第三方阛阓价钱的，来回订价参考关联方与稳固于关联方的第三方发生的非关联来回价钱细目； 5. 既无稳固第三方的阛阓价钱，也无稳固的非关联来回价钱可供参考的，以合理的组成价钱手脚订价的依据，组成价钱为合理成本用度加合理利润。

四、关联来回指标和对公司的影响 - 这次加多2024年过活常关联来回额度，是公司平常坐蓐计算所需，并将凭据阛阓公允价钱开展来回。公司与关联方之间的来回将撤职自发对等、敦厚守信的阛阓经济原则，来回不会毁伤公司及鞭策的利益，特别是公司中小鞭策的利益。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件：新忠旺集团有关公司基本情况 - 营口忠旺炭素成品有限公司 - 调和社会信用代码：91210800MA100A0KXD - 法定代表东谈主：很多 - 公司类型：其他有限背负公司 - 成立日历：2019-09-30 - 注册本钱：60,000万元东谈主民币 - 注册地址：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号 - 计算边界：预配阳极和生阳极的坐蓐、销售；碳粉、碳渣、编织袋、残极及石油焦锻后料的销售。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

营口忠旺铝材料有限公司 调和社会信用代码：91210800MA100A305G 法定代表东谈主：郭万辉 公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 成立日历：2019-09-30 注册本钱：450,000万元东谈主民币 注册地址：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号

计算边界：铝及铝合金加工材的坐蓐、销售；编织袋销售。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

天津忠旺铝业有限公司

调和社会信用代码：911202225751383936 法定代表东谈主：王飞 公司类型：有限背负公司（外商投资企业法东谈主独资） 成立日历：2011-06-16 注册本钱：2,000,000万元东谈主民币 注册地址：天津市武清区汽车零部件产业园武宁路北侧

计算边界：一般样子：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料时候研发；平凡货品仓储处事（不含危机化学品等需许可审批的样子）；装卸搬运；海上海外货品运载代理；陆路海外货品运载代理；电子过磅处事；国内货品运载代理。（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展计算举止）许可样子：谈路货品运载（不含危机货品）；行家铁路运载。（不得投资《外商投资准入负面清单》中退却外商投资的限度）。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止，具体计算样子以有关部门批准文献大概可证件为准）

辽宁忠旺铝业有限公司

调和社会信用代码：912110225613800074 法定代表东谈主：林军 公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 成立日历：2010-09-29 注册本钱：2,065,000万元东谈主民币 注册地址：灯塔市铁西工业园区

计算边界：铝及铝合金材、铝及铝合金成品的研发、制造、加工、销售；自营和代理各样商品实时候的收支口业务；游艇瞎想，制造。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

辽宁忠旺集团有限公司

调和社会信用代码：91211000604187670T 法定代表东谈主：陈岩 公司类型：有限背负公司（港澳台投资、非独资） 成立日历：1993-01-18 注册本钱：231,275万好意思元 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区朝阳乡徐家村

计算边界：坐蓐铝型材及成品、特种大型铝合金型材、铝镁合金材料、产品，自营和代理各样商品实时候的收支口业务，货品仓储，金属材料及成品的时候接洽处事、时候商讨处事，计量器用检定、校准，模具制造，化工产品销售。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

忠旺（营口）高精铝业有限公司

调和社会信用代码：91210800MA0QFAGE6P 法定代表东谈主：皆文刚 公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 成立日历：2016-08-17 注册本钱：820,000万元东谈主民币 注册地址：辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号

计算边界：铝及铝合金加工材、深加工成品的坐蓐、销售；废旧铝灰、铝渣、碳粉、碳渣销售业务。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

安徽忠旺铝合金精好意思加工有限公司

调和社会信用代码：91340200MA2N0M2718 法定代表东谈主：纪圆 公司类型：有限背负公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 成立日历：2016-09-18 注册本钱：10,000万元东谈主民币 注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新时候产业设备区上麻路8号

计算边界：铝成品的制造、加工、销售；铝合金成品的研发、制造、加工、销售；货品仓储（除危机化学品），金属材料及金属成品限度内的时候研发、时候处事、时候商讨；自营和代理各样商品和时候的收支口业务（但国度狂放公司计算或者退却收支口的商品实时候之外），谈路货运，废旧物质销售（触及前置许可的之外）。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）

营口忠旺铝业有限公司

调和社会信用代码：91210800580711668R 法定代表东谈主：很多 公司类型：有限背负公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资） 成立日历：2011-08-18 注册本钱：710,000万元东谈主民币 注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1号 计算边界：铝及铝合金加工材的坐蓐、销售；废旧铝灰铝渣及编织袋的销售。（照章须经批准的样子，经有关部门批准后方可开展计算举止。）