凌云股份: 北京市康达讼师事务所对于凌云股份2024年第二次临时激动大会的法律认识书推行选录

（原标题：北京市康达讼师事务所对于凌云股份2024年第二次临时激动大会的法律认识书）

北京市康达讼师事务所对于凌云工业股份有限公司2024年第二次临时激动大会的法律认识书，康达股会字2024第2309号。

一、本次会议的召集、召开体式 （一）本次会议的召集 本次会议经公司第八届董事会第二十二次会议决策甘心召开，由第八届董事会召集。2024年11月29日，公司在上海证券往来所网站上公告了《凌云工业股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的见告》。 （二）本次会议的召开 本次会议领受现场会议和网罗投票联贯合的边幅召开，股权登记日为2024年12月12日。现场会议于2024年12月18日10点00分在河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室召开。网罗投票期间为激动大会召开当日的往来期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为激动大会召开当日的9:15-15:00。

二、本次激动大会召集东谈主和出席会议东谈主员的阅历 （一）本次会议的召集东谈主 本次激动大会由公司董事会召集。 （二）出席本次会议东谈主员的阅历 有权投入本次会议的东谈主员为放胆2024年12月12日下昼收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司激动或其录用代理东谈主、公司董事、监事、高档处分东谈主员、公司礼聘的讼师相配他东谈主员。

三、本次会议的表决体式、表决成果 （一）本次会议的表决体式 本次激动大会现场会议就《激动大会见告》中列明的提案以记名投票边幅进行了表决，并按《公司规章》的规章进行计票、监票，现场会议表决票飞快盘点、飞快晓谕表决成果。网罗投票完结后，上证所信息网罗有限公司向公司提供了本次网罗投票的投票总和的统计成果。现场会议的书面记名投票及网罗投票完结后，本次会议的监票东谈主、计票东谈主将两项表决成果进行了归并统计，并对接洽议案中小投资者表决情况单独计票并显露表决成果。 （二）本次会议的表决成果 1、审议通过《对于聘任2024年度审计机构的议案》。该议案的表决成果为：340,342,273股甘心，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的99.7507%；788,440股反对，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的0.2310%；61,920股弃权，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的0.0183%。 2、审议通过《对于2025年过活常关联往来展望情况的议案》。该议案的表决成果为：41,609,371股甘心，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的90.2578%；3,992,840股反对，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的8.6611%；498,320股弃权，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的1.0811%。 3、审议通过《对于加多筹划领域、按序筹划领域表述并阅兵的议案》。该议案的表决成果为：340,773,573股甘心，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的99.8771%；374,640股反对，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的0.1098%；44,420股弃权，占出席本次会议的激动及激动代理东谈主所抓有表决权股份总和的0.0131%。

四、论断认识 总而言之，本所讼师以为，公司本次激动大会的召集、召开体式，出席本次会议东谈主员、召集东谈主的阅历，接洽议案的审议、表决体式合适《公司法》《激动大会法令》等法律、律例、按序性文献及《公司规章》等接洽规章，表决成果正当有用。