上海银行: 上海银行对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告本体摘录

（原标题：上海银行对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告）

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-066 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司对于召开 2024年第二次临时推动大会的奉告

伏击本体领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会遴荐的收集投票系统：上海证券来去所推动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：公司董事会 - 投票风景：本次推动大会所遴荐的表决风景是现场投票和收集投票相趋承的风景 - 现场会议召开的日历、技术和场合：2024年 11月 28日 15点 00分，上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 3楼上海厅 - 收集投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券来去所推动大会收集投票系统，2024年 11月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型 - 非积累投票议案 - 1. 对于从头聘用 2024年度外部审计机构的提案 （A股推动）

三、推动大会投票注释事项 - 公司推动通过上海证券来去所推动大会收集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可哄骗的表决权数目是其名下总共推动账户所抓疏导类别平常股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、上海证券来去所推动大会收集投票平台或其他风景重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员 - 公司聘用的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记材干 - 登记手续 - 稳当上述出席要求的个东说念主推动，须抓本东说念主身份证件和证券账户卡办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主抓书面授权奉求书、本东说念主身份证件、奉求东说念主证券账户卡办理登记手续。 - 稳当上述出席要求的法东说念主推动，法定代表东说念主出席会议的，须抓加盖公章的生意派司复印件、证券账户卡、法定代表东说念主施展文献、本东说念主身份证件办理登记手续；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主须抓加盖公章的生意派司复印件、证券账户卡、书面授权奉求书、本东说念主身份证件办理登记手续。 - 登记技术：2024年 11月 21日（星期四）、2024年 11月 22日（星期五）上昼 9:00－11:00，下昼 14:00－16:00 - 登记场合：上海东诸安浜路 165弄 29号（聚会江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司

六、其他事项 - 关系风景 - 关系地址：上海市黄浦区中山南路 688号 27楼董事会办公室 - 关系东说念主：饶女士、朱女士 - 邮政编码：200011 - 关系电话：021-68476988 - 邮箱：ir@bosc.cn - 传真：021-68476215 - 现场参会十分注释事项 - 拟出席现场会议的推动及推动代理东说念主请于会议启动前半小时到达会议场合，出示粗略标明其身份的关联施展文献，考据入场。 - 与会东说念主员交通、食宿过火他关联用度自理。