天普股份: 天普股份2024年第二次临时鼓吹会法律概念书内容概要

（原标题：天普股份2024年第二次临时鼓吹会法律概念书）

国浩讼师（杭州）事务所对于宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024年第二次临时鼓吹会的法律概念书

本次鼓吹会的召集、召开智力 召集：本次鼓吹会由公司董事会召集。公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第二次会议，决定于2024年11月15日召开本次鼓吹会。2024年10月31日，公司董事会发布了《对于召开2024年第二次临时鼓吹会的见知》。

召开：本次鼓吹会现场会议于2024年11月15日14:00时在宁波市天普橡胶科技股份有限公司会议室召开，会议施行召开的时间、方位与公告内容一致。网罗投票系管辖受上海证券交游所鼓吹会网罗投票系统。

出席或列席本次鼓吹会会议东谈主员的经验

鼓吹及鼓吹请托代理东谈主：出席本次鼓吹会现场会议的鼓吹及鼓吹请托代理东谈主整个6名，代表公司股份100,562,100股，占公司有表决权股份总和的75.0016%。通过网罗有用投票的鼓吹共86名，代表有表决权的公司股份271,800股，占公司有表决权股份总和的0.2027%。

其他东谈主员：出席或列席本次会议的其他东谈主员为公司董事、监事、高档惩处东谈主员、本所讼师极端他东谈主员。

对于本次鼓吹会的议案

本次鼓吹会的系数议案，公司已于公告的会议见知中列明；本次鼓吹会所审议的事项与会议见知中所列明的事项相符；本次鼓吹会不存在对会议见知中未列明的事项进行表决的情形。

本次鼓吹会的表决智力和表决效能

本次鼓吹会对列入会议见知中的议案进行了审议，给与现场投票和网罗投票相颐养的面貌进行表决。最终表决效能如下：

《对于2024年第三季度利润分派预案的议案》：得意100,817,400股，占有用表决权股份的99.9836％；反对13,300股，占有用表决权股份的0.0131％；弃权3,200股，占有用表决权股份的0.0033％。

论断概念

本所讼师以为，公司本次鼓吹会的召集、召开智力、出席或列席本次鼓吹会的东谈主员以及会议召集东谈主的主体经验、本次鼓吹会的议案以及表决智力、表决效能，均稳当《公司法》《鼓吹大会法律评释》《程序运作同样》等法律、行政法则、部门规章、程序性文献以及《公司法律评释》《鼓吹会议事法律评释》的琢磨次序，本次鼓吹默契过的有运筹帷幄正当有用。