新点软件: 国浩讼师（上海）事务所对于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律办法书骨子摘抄

（原标题：国浩讼师（上海）事务所对于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律办法书）

国浩讼师（上海）事务所对于国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会之法律办法书

国浩讼师（上海）事务所袭取国泰新点软件股份有限公司寄予，指派王伟建讼师、张艺馨讼师出席公司2024年第三次临时鼓舞大会。本所讼师根据《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓舞大会执法》等法律、法则、部门规章和圭表性文献以及《国泰新点软件股份有限公司执法》的执法，就公司鼓舞大会的召集与召开、出席会议东说念主员经验、召集东说念主经验、会议表决步融合表决效能的正当性等谈判法律问题出具法律办法书。

一、本次鼓舞大会召集、召开的步调 1、本次鼓舞大会的召集 经本所讼师核查，公司本次鼓舞大会是由公司第二届董事会第十三次会议决定召开，公司董事会细致召集。公司董事会于2024年10月26日离别在《上海证券报》及上海证券交往所网站以公告体式刊登了对于召开本次鼓舞大会的见知，公告了本次鼓舞大会的召开时分、场所、股权登记日、会议召集东说念主、会议审议事项、会议登记样式和参与收罗投票的投票步调等骨子。 2、本次鼓舞大会的召开 本次鼓舞大会于2024年11月15日（星期五）下昼14:00在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开，会议由董事长曹立斌先生主合手。通过上海证券交往所交往系统投票平台的投票时分为鼓舞大会召开当日的交昔日分段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交往所互联网投票平台的投票时分为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时分、场所与本次鼓舞大会见知的骨子一致。

二、本次鼓舞大会出席会议东说念主员经验及召集东说念主经验 1、出席现场会议的鼓舞、鼓舞代表过火他东说念主员 根据出席会议鼓舞的签名及授权寄予书，出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞及鼓舞代表共计13东说念主，系数合手有公司股份239,018,658股，占公司有表决权股份总额的74.00%。出席现场会议的鼓舞及鼓舞代表均为于2024年11月8日下昼收市时在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓舞或以书面体式寄予的代理东说念主。出席现场会议东说念主员除上述鼓舞及鼓舞代表外，还包括公司董事、监事、高等惩办东说念主员、公司聘任的讼师及董事会招供的其他东说念主员。 2、参预收罗投票的鼓舞 根据上证所信息收罗有限公司提供的统计数据，参预本次鼓舞大会收罗投票的鼓舞共计68东说念主，系数合手有公司股份8,053,315股，占公司有表决权股份总额的2.49%。以上通过收罗投票系统进行投票的鼓舞经验，由收罗投票系统提供机构上证所信息收罗有限公司考据其身份。 3、本次鼓舞大会的召集东说念主 本次鼓舞大会由公司董事会召集。经搜检本次鼓舞大会现场会议与会东说念主员的身份阐明、合手股根据和授权寄予书及对召集东说念主经验的审查，本所讼师觉得，出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞（或鼓舞代理东说念主）均具有正当有用的经验，不错参预本次鼓舞大会并垄断表决权；通过收罗投票系统进行投票的鼓舞，由收罗投票系统提供机构上证所信息收罗有限公司考据其身份；本次鼓舞大会的召集东说念主经验正当有用。

三、本次鼓舞大会的表决步调 出席本次鼓舞大会现场会议的鼓舞及鼓舞代表就见知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决为止后，按《公司执法》执法的步调进行计票、监票。收罗投票为止后，公司根据上证所信息收罗有限公司提供的投票数据，团结统计现场投票和收罗投票的表决效能，并迅速秘书本次鼓舞大会表决效能。本次鼓舞大会审议通过如下议案并造成《国泰新点软件股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会有规划》： 1、《对于续聘管帐师事务所的议案》； 2、《对于使用部分暂时闲置资金进行现款惩办暨关联交往的议案》。

四、论断办法 总而言之，本所讼师觉得：公司本次鼓舞大会的召集和召开步调合适《证券法》《公司法》《鼓舞大会执法》和《公司执法》的谈判执法，出席本次鼓舞大会的东说念主员经验及召集东说念主经验均正当有用；本次鼓舞大会的表决步调合适《证券法》《公司法》《鼓舞大会执法》和《公司执法》的谈判执法，表决效能正当有用。