万盛股份: 浙江万盛股份有限公司对于翻新公司公法的公告内容摘抄

（原标题：浙江万盛股份有限公司对于翻新公司公法的公告）

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-064

浙江万盛股份有限公司对于翻新公司公法的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说省略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律背负。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 12日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《对于翻新公司公法的议案》，凭据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司公法磋商》等研究法律法则及步伐性文献的规章，聚首公司现实情况，对《公司公法》的部分条件进行翻新，具体情况如下：

第六十八条 原内容：鞭策大会由董事长主捏。董事长不成实行职务或伪善行职务时，由半数以上董事共同推举的别称董当事人捏。监事会自行召集的鞭策大会，由监事会主席主捏。监事会主席不成实行职务或伪善行职务时，由半数以上监事共同推举的别称监当事人捏。鞭策自行召集的鞭策大会，由召集东谈主推举代表主捏。召开鞭策大会时，会议主捏东谈主违抗议事公法使鞭策大会无法连续进行的，经现场出席鞭策大会有表决权过半数的鞭策欢喜，鞭策大会可推举一东谈主担任会议主捏东谈主，连续开会。

翻新后内容：鞭策大会由董事长主捏。董事长不成实行职务或伪善行职务时，由副董事长主捏；副董事长不成实行职务省略伪善行职务时，由半数以上董事共同推举的别称董当事人捏。监事会自行召集的鞭策大会，由监事会主席主捏。监事会主席不成实行职务或伪善行职务时，由半数以上监事共同推举的别称监当事人捏。鞭策自行召集的鞭策大会，由召集东谈主推举代表主捏。召开鞭策大会时，会议主捏东谈主违抗议事公法使鞭策大会无法连续进行的，经现场出席鞭策大会有表决权过半数的鞭策欢喜，鞭策大会可推举一东谈主担任会议主捏东谈主，连续开会。

第一百一十一条

原内容：董事会设董事长 1东谈主，由董事会以整体董事的过半数选举产生。

翻新后内容：董事会设董事长 1东谈主，副董事长 1东谈主，董事长和副董事长由董事会以整体董事的过半数选举产生。

第一百一十三条

原内容：董事长不成实行职务省略伪善行职务的，由半数以上董事共同推举别称董事实行职务。 翻新后内容：公司副董事长协助董事长责任，董事长不成实行职务省略伪善行职务的，由副董事长实行职务；副董事长不成实行职务省略伪善行职务的，由半数以上董事共同推举别称董事实行职务。

除上述条件翻新外，《公司公法》的其他内容不变。

本次公法翻新还是公司 2024年 12月 12日召开的第五届董事会第十八会议审议通过，尚需提交鞭策大会进行审议。同期公司董事会提请鞭策大会授权公司贬责层偏执指定东谈主员办理工商变更登记、备案手续等研究事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会 2024年 12月 13日