晨丰科技: 中德证券对于召开“晨丰转债”2024年第三次债券捏有东说念主会议的见知

  对于召开“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主会议                       的见知   浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）经中国证券 监督处罚委员会“证监许可[2021]1955 号”文核准，于 2021 年 8 月 23 日公诞生行 面值总和 41,500 万元可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张可转债面值 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称“晨丰 转债”，债券代码“113628”。   原定于 2024 年 10 月 14 日召开的“晨丰转债”2024 年第二次债券捏有东说念主会 议，因出席会议的债券捏有东说念主或其代理东说念主代表的有表决权可转债未偿还份额不悦 足《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公司债券捏有东说念主会议范例》（以下简 称“《债券捏有东说念主会议范例》”）所范例的债券捏有东说念主会议召开的最低要求，债 券捏有东说念主会议未能有用召开，亦无法酿成有用有预备。左证《浙江晨丰科技股份有 限公司公诞生行可调治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）、 《债券捏有东说念主会议范例》以及《浙江晨丰科技股份有限公司可调治公司债券受托 处罚条约》（以下简称“《受托处罚条约》”）的关联范例和商定，中德证券有 限包袱公司（以下简称“中德证券”）动作“晨丰转债”的债券受托处罚东说念主，就 调换议案另行拟定债券捏有东说念主会议召开的时刻，现定于 2024 年 10 月 28 日召开 “晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主会议，现将本次会议的斟酌事项见知如下：   一、   债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：浙江晨丰科技股份有限公司   （二）债券代码：113628   （三）债券简称：晨丰转债   （四）基本情况： 年 2.5%、第六年 3.0% 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延本事不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。     二、召开会议的基本情况     （一）会议称呼：“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主会议     （二）会议召集东说念主：中德证券有限包袱公司     （三）债权登记日：2024 年 10 月 25 日（星期五），即会议召开前一个往还 日     （四）会议时刻：2024 年 10 月 28 日（星期一）13:00     （五）会议召开地方：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰 科技股份有限公司四楼会议室     （六）会议召开姿首：本次会议遴荐现场表决与采集投票相集合的姿首召开， 投票遴荐记名姿首表决     （七）出席对象： 券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的“晨丰转债”（债券代码： 使表决权；   三、会议审议事项   本次会议审议以下事项：   议案一：《对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案》（详见附件一）      《对于校正  议案二： 会议范例>的议案》（详见附件二）   上述议案照旧公司第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过。   四、现场投票登记   登记时刻：2024 年 10 月 28 日（星期一）9:30-11:30。   登记地方：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有 限公司四楼会议室   ①债券捏有东说念主为法东说念主的：   由法定代表东说念主出席的，捏法定代表东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司复印件 （加盖公章）、法定代表东说念主阅历的有用解释和捏有本次未偿还债券的证券账户卡 复印件（加盖公章）或适用法律范例的其他解释文献；   由请托代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖派司复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东说念主阅历的有用解释、 法东说念主授权请托书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律范例的其他解释文献。   ②债券捏有东说念主为犯法东说念主单元：   由认真东说念主出席的，捏认真东说念主本东说念主身份证、买卖派司复印件（加盖公章）、负 责东说念主阅历的有用解释和捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或 适用法律范例的其他解释文献；   由请托代理东说念主出席的，捏代理东说念主身份证、债券捏有东说念主的买卖派司复印件（加 盖公章）、认真东说念主身份证复印件（加盖公章）、认真东说念主阅历的有用解释、授权请托 书（附件三）、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法 律范例的其他解释文献。   ③债券捏有东说念主为当然东说念主：   由本东说念主出席的，捏本东说念主身份证、捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；   由请托代理东说念主出席的，捏代理东说念主本东说念主身份证、请托东说念主身份证复印件、授权委 托书（附件三）、请托东说念主捏有本次未偿还债券的证券账户卡复印件。 时刻内办理出席登记，未办理出席登记的，不成出席会议并诈欺表决权。   五、采集投票督察事项   本次会议罗致现场投票与采集投票相集合的表决姿首，债券捏有东说念主可通过中 国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）捏有东说念主大会采集投票系 统对斟酌议案进行投票表决，现将采集投票事项见知如下： 年 10 月 28 日 15：00。为成心于投票看法的班师提交，请拟插足采集投票的债券 捏有东说念主在上述时刻内赶早登录中国结算网上买卖厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算买卖厅”）提交投票看法。 请投资者提前拜谒中国结算网上买卖厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算买卖厅”）进行注册，对关联证券账户灵通中国结算采集 做事功能。具体姿首请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）                                        “投资者做事 专区-捏有东说念主大会采集投票-怎样办理-投资者业务办理”关联评释，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。 权出现重迭表决的以第一次投票成果为准。    六、其他事项    （一）受托处罚东说念主斟酌姿首    斟酌东说念主：赵昱、吴嘉榆    斟酌电话：010-5902 6666    斟酌电子邮箱：yu.zhao@zdzq.com.cn；jiayu.wu@zdzq.com.cn    斟酌地址：北京市向阳区开国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层    （二）公司斟酌姿首    斟酌东说念主：洪莎    斟酌电话：0573-8761 8171    斟酌电子邮箱：cf_info@cnlampholder.com    斟酌地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号    （三）会议用度    本次会议与会债券捏有东说念主及代理东说念主的食宿及交通用度自理。    七、附件    附件一：对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案    附件二：对于校正《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公司债券捏有东说念主 会议范例》的议案    附件三：浙江晨丰科技股份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主 会议授权请托书 特此见知。 （以下无正文） 附件一         对于变更公司可调治公司债券担保事项的议案 诸君债券捏有东说念主：    经中国证监会证监许可[2021]1955 号文核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日公诞生行了 415 万张可调治公司债券（以下        ，每张面值 100 元，刊行总和 41,500.00 万元。经上海证券往还所 简称“可转债”） 自律监管决定书[2021]387 号文痛快，公司 41,500.00 万元可转债已于 2021 年 9 月    左证《浙江晨丰科技股份有限公司公诞生行可调治债券召募评释书》商定， 本次公诞生行的可转债罗致股权质押担保姿首，由公司鼓舞香港骥飞实业有限公 司（以下简称“香港骥飞”）将其捏有的部分公司股票动作质押钞票担保。担保 限制为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、失约金、挫伤抵偿金及 收尾债权的合理用度，担保的受益东说念主为举座债券捏有东说念主。鼓舞大会授权董事会在 香港骥飞为本次公诞生行的可调治公司债券提供担保的基础上择机增多合乎增 信姿首用以保险本次可调治公司债券的本息按照商定定期足额兑付。集合公司实 际情况，香港骥飞捏有的可出质股份数少于需出质股份数时，海宁市求精投资有 限公司（以下简称“求精投资”）就差额部分将其捏有的部分公司股票动作质押 钞票提供补充担保。    限制本见知出具日，香港骥飞已质押其捏有的 39,523,810 股公司股票为本次 可转债提供担保。 个往将来捏续低于晨丰转债尚未偿还本息总和的 110%的情形。为保险公司本次 可转债债券捏有东说念主的利益，经本次可转债受托处罚东说念主、质权东说念主代理东说念主中德证券与 公司、香港骥飞、求精投资、魏一骥等协商，拟变更可转债的出质东说念主和担保物， 具体变更情况如下：         变更前                       变更后  出质东说念主         担保物   出质东说念主                  担保物  香港骥飞   捏有的公司股票    香港骥飞      捏有的公司股票  求精投资              魏一骥       捏有的公司股票                    求精投资      一定数额的现款保证金（需质押的现款保                              证金金额高于“晨丰转债”未偿还本金总                              额×120% - 前述出质东说念主已质押股票数目                              ×办理质押登记的前 30 个往将来收盘价                              均价）   具体出质东说念主、担保物的变更由关联出质东说念主与质权东说念主代理东说念主中德证券签署质押 条约或撤消质押条约，以使变更后的担保物价值与本次可转债未偿还本金总和的 比率高于 120%。   以上事项，提请诸君债券捏有东说念主审议。 附件二       对于校正《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可调治公           司债券捏有东说念主会议范例》的议案 诸君债券捏有东说念主：   为爱戴债券捏有东说念主的正当利益和便于债券受托处罚东说念主愈加便利地履行职责， 集合公司实质情况并参照其他上市公司本质，公司拟校正《浙江晨丰科技股份有 限公司 A 股可调治公司债券捏有东说念主会议范例》（以下简称“《债券捏有东说念主会议规 则》”），校正后的《债券捏有东说念主会议范例》自本议案经债券捏有东说念主会议审议通过 之日起告成。《债券捏有东说念主会议范例》具体校正内容如下：        本次校正前的内容               本次校正后的内容 未偿还份额的捏有东说念主均有权出席债券捏有东说念主 未偿还份额的捏有东说念主均有权出席债券捏有东说念主 会议并诈欺表决权，本范例另有商定的之外。 会议并诈欺表决权，本范例另有商定的之外。   ……前款所称债权登记日为债券捏有东说念主        ……前款所称债权登记日不得早于债券 会议召开日的前1个往将来。债券捏有东说念主会议 捏有东说念主会议召开日历之前10日，并不得晚于债 因故变更召开时刻的，债权登记日相应休养。 券捏有东说念主会议召开日历之前3日。债券捏有东说念主                        会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应调                        整。   除以上校正条件外，无其他条件校正。   以上事项，提请诸君债券捏有东说念主审议。      附件三                   浙江晨丰科技股份有限公司  “晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主会议授权请托书      兹全权请托          先生/女士代表本单元（或本东说念主）插足浙江晨丰科技股 份有限公司“晨丰转债”2024 年第三次债券捏有东说念主会议，并代为诈欺表决权。                   请托东说念主对本次会议议案的表决开发： 序号           议案称呼                痛快   反对   弃权       《对于变更公司可调治公司债券          担保事项的议案》       《对于校正        东说念主会议范例>的议案》      评释：请在“痛快”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对褪色审议事项 不得有两项或两项以上的开发。若是请托东说念主对表决看法未作具体开发，代理东说念主有 权按我方的意愿表决。      请托东说念主（署名、单元盖印）：      请托东说念主身份证（买卖派司）号码：      请托东说念主证券账号：      请托东说念主捏有面值为东说念主民币 100 元的债券张数：      受托东说念主（署名）：      受托东说念主身份证件号码：      请托日历：    年     月   日      本次授权行动仅限于本次债券捏有东说念主会议。