南王人物业: 南王人物业处事集团股份有限公司沉寂董事候选东说念主声明与承诺（高强）内容摘要

（原标题：南王人物业处事集团股份有限公司沉寂董事候选东说念主声明与承诺（高强））

本东说念主高强，已充分了解并快乐由提名东说念主南王人物业处事集团股份有限公司董事会提名为南王人物业处事集团股份有限公司第四届董事会沉寂董事候选东说念主。本东说念主公开声明，本东说念主具备沉寂董事任职阅历，保证不存在职何影响本东说念主担任南王人物业处事集团股份有限公司沉寂董事沉寂性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东说念主具备上市公司运作的基本学问，纯属相关法律、行政法例、部门规章偏执他程序性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、处治好像其他奉行沉寂董事职责所必需的使命陶冶。被提名东说念主依然干预培训并获得证券交易所招供的相关培训解释材料。

二、本东说念主任职阅历允洽下列法律、行政法例和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东说念主民共和国公司法》对于董事任职阅历的规矩； （二）《中华东说念主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的规矩（如适用）； （三）中国证监会《上市公司沉寂董事处治办法》、上海证券交易所自律监管法令以及公司规矩经营沉寂董事任职阅历和要求的相关规矩； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《对于程序中管干部辞去公职好像退（离）休后担任上市公司、基金处治公司沉寂董事、沉寂监事的示知》的规矩（如适用）； （五）中共中央组织部《对于进一步程序党政调换干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规矩（如适用）； （六）中共中央纪委、西席部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉建造的意见》的相关规矩（如适用）； （七）中国东说念主民银行《股份制生意银行沉寂董事和外部监事轨制指引》等的相关规矩（如适用）； （八）中国证监会《证券基金认识机构董事、监事、高档处治东说念主员及从业东说念主员监督处治办法》等的相关规矩（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高档处治东说念主员任职阅历处治办法》《保障公司董事、监事和高档处治东说念主员任职阅历处治规矩》《保障机构沉寂董事处治办法》等的相关规矩（如适用）； （十）其他法律法例、部门规章、程序性文献和上海证券交易所规矩的情形。

三、本东说念主具备沉寂性，不属于下列情形： （一）在上市公司好像其附庸企业任职的东说念主员偏执良伴、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指昆玉姐妹、昆玉姐妹的良伴、良伴的父母、良伴的昆玉姐妹、子女的良伴、子女良伴的父母等）； （二）平直好像迤逦握有上市公司已刊行股份 1%以上好像是上市公司前十名鼓动中的当然东说念主鼓动偏执良伴、父母、子女； （三）在平直好像迤逦握有上市公司已刊行股份 5%以上的鼓动好像在上市公司前五名鼓动任职的东说念主员偏执良伴、父母、子女； （四）在上市公司控股鼓动、践诺禁止东说念主的附庸企业任职的东说念主员偏执良伴、父母、子女； （五）与上市公司偏执控股鼓动、践诺禁止东说念主好像其各自的附庸企业有紧要业务交游的东说念主员，好像在有紧要业务交游的单元偏执控股鼓动、践诺禁止东说念主任职的东说念主员； （六）为上市公司偏执控股鼓动、践诺禁止东说念主好像其各自附庸企业提供财务、法律、盘考、保荐等处事的东说念主员，包括但不限于提供处事的中介机构的花样组合座东说念主员、各级复核东说念主员、在申诉上署名的东说念主员、结伴东说念主、董事、高档处治东说念主员及主要细密东说念主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东说念主员； （八）其他上海证券交易所认定不具备沉寂性的情形。

四、本东说念主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚好像司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯科行恶，被中国证监会立案走访好像被司法机关立案考查，尚未有明确论断意见的； （三）最近 36个月内受到证券交易所公开责骂或 3次以上通报月旦的； （四）存在紧要失信等不良记载； （五）上海证券交易所认定的其他情形。

五、本东说念主不是过往任职沉寂董事本事因长入两次未能躬行出席也不交付其他董事出席董事会会议被董事会淡薄召开鼓动大会给以拔除职务的东说念主员。

六、包括南王人物业处事集团股份有限公司在内，本东说念主兼任沉寂董事的境内上市公司数目未率先 3家；本东说念主在南王人物业处事集团股份有限公司长入任职未率先六年。

七、本东说念主不存在影响沉寂董事诚信好像其他影响任职阅历的情况。本东说念主依然通过南王人物业处事集团股份有限公司第四届董事会提名委员会阅历审查，本东说念主与提名东说念主不存在狠恶关系好像可能妨碍沉寂履职的其他关系。本东说念主依然把柄上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——程序运作》对本东说念主的沉寂董事候选东说念主任职阅历进行核实并说明允洽要求。本东说念主彻底了了沉寂董事的职责，保证上述声明真确、完竣和准确，不存在职何失实述说或误导因素，本东说念主彻底显著作出失实声明可能导致的效用。上海证券交易所可依据本声明说明本东说念主的任职阅历和沉寂性。本东说念主承诺：在担任南王人物业处事集团股份有限公司沉寂董事本事，将战胜法律法例、中国证监会发布的规章、规矩、示知以及上海证券交易所业务法令的要求，承袭上海证券交易所的监管，确保有富有的时间和元气心灵奉行职责，作出沉寂判断，不受公司主要鼓动、践诺禁止东说念主或其他与公司存在狠恶关系的单元或个东说念主的影响。本东说念主承诺：如本东说念主任职后出现不允洽沉寂董事任职阅历情形的，本东说念主将把柄相关规矩辞去沉寂董事职务。特此声明。声明东说念主：高强2024年 11月 26日