惠威科技: 对于变更2024年度审计机构的公告实质纲领

（原标题：对于变更2024年度审计机构的公告）

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-042

广东惠威电声科技股份有限公司对于变更 2024年度审计机构的公告

紧要实质领导： 1、拟聘任的司帐师事务所称呼：北京德皓海外司帐师事务所（特等鄙俚合资）（以下简称“北京德皓”）。 2、原聘任的司帐师事务所称呼：容诚司帐师事务所（特等鄙俚合资）（以下简称“容诚”）。 3、变更司帐师事务所的原因：详细辩论公司本身发展情况及审计责任需要，公司拟变更司帐师事务所，遴聘北京德皓为公司 2024年度财务审计机构、里面胁制审计机构。公司已就变更司帐师事务所事宜与容诚进行了充分疏导，容诚对变更事宜无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更司帐师事务所事项全票审议通过，无存在异议的情况。

广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《对于变更 2024年度审计机构的议案》，答允遴聘北京德皓为公司 2024年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024年第三次临时鼓励大会审议。本次续聘司帐师事务所适宜财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事务所措置方针》（财会〔2023〕4号）的规则。

一、拟变更的司帐师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 称呼：北京德皓海外司帐师事务所（特等鄙俚合资） 诞诞辰期：2008年 12月 8日 组织边幅：特等鄙俚合资 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A 首席合资东说念主：杨雄 2、东说念主员信息 礼貌 2023年 12月 31日，北京德皓合资东说念主 37东说念主，注册司帐师 127东说念主，签署过证券办事业务审计论说的注册司帐师东说念主数 52东说念主。 3、业务领域 2023年度经审计的收入总数为 54,909.97万元（含团结数，下同），审计业务收入为 42,181.74万元，证券业务收入为 33,046.25万元。审计 2023年度上市公司客户派别59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息办事业，水利、环境和大众设施措置业，批发和零卖业。本公司同业业上市公司审计客户派别为 35家。 4、投资者保护智商 行状风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的行状保障累计抵偿名额 2亿元。行状风险基金计提和行状保障购买适宜干系规则；近三年无在执业当作干系民事诉讼中承担民事包袱的情况。 5、诚信纪录 北京德皓近三年因执业当作受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督措置设施 0次、自律监管设施 0次祥和序责罚 0次。时分有 18名从业东说念主员近三年因执业当作受到行政监管设施 18次、自律监管设施 5次（均不在德皓执业时分）。 （二）方法信息 1、基本信息 方法合资东说念主：李俊，2013年 2月成为注册司帐师，2016年 1月启动从事上市公司审计，2023年 9月启动在北京德皓执业，2024年拟启动为公司提供审计办事，近三年签署及复核上市公司和新三板公司审计论说数目普及 10家。 方法署名注册司帐师：梁丽燕，2022年 1月成为注册司帐师，2017年 7月启动从事上市公司审计，2024年 6月启动在北京德皓执业，2024年拟启动为本公司提供审计办事，近三年签署上市公司和新三板公司审计论说数目 6家。 方法质地复核东说念主：王兆钢，2008年 8月成为注册司帐师，2013年 9月启动从事上市公司审计，2024年 1月启动在北京德皓执业，2024年拟启动为本公司提供审计办事。近三年签署和复核上市公司和新三板公司审计论说数目 8家。 2、诚信纪录 方法合资东说念主、署名注册司帐师、方法质地胁制复核东说念主近三年未因执业当作受到刑事处罚，未因执业当作受到证监会偏执派出机构、行业诓骗部门的行政处罚、监督措置设施，未因执业当作受到证券交游步地、行业协会等自律组织的自律监管设施、次序责罚等情况。 3、颓败性 北京德皓及方法合资东说念主、署名注册司帐师、方法质地胁制复核东说念主等从业东说念主员不存在违抗《中国注册司帐师行状说念德守则》对颓败性条目的情形。 4、审计收费 审计收费订价原则：左证公司的业务领域、所处行业和司帐处理复杂进度等多方面要素，并左证公司年报审计需配备的审计东说念主员情况和参加的责任量以及事务所的收费圭臬笃定最终的审计收费。 （三）审计用度 本期审计用度为 53万元，包括年报审计用度和内控审计用度。本期年报审计用度为 40万元，与上期增多 5.26%。本期内控审计用度为 13万元，与上期增多 30.00%。

二、拟变更司帐师事务所的情况评释 （一）前任司帐师事务所情况及上年度审计观点 公司原审计机构容诚为公司办事年限为两年，在执业经由中，坚抓颓败审计原则，竭力尽职，公允独巧合发表审计观点，客不雅、公平、准确地反应公司财务报表及内控情况，切实践诺财务审计机构应尽的包袱。2023年度，容诚对公司出具了圭臬无保寄望见的审计论说。礼貌本公告潜入日，公司不存在已托付前任司帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任司帐师事务所的情形。 （二）拟变更司帐师事务所原因 详细辩论公司本身发展情况及审计责任需要，公司拟变更司帐师事务所，遴聘北京德皓为公司 2024年度财务审计机构、里面胁制审计机构。 （三）上市公司与前后任司帐师事务所的疏导情况 公司已就本次变更司帐师事务所事宜与容诚进行了事先疏导，容诚已明确洞悉身手项且对本次变更无异议。容诚、北京德皓将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153号—前任注册司帐师和后任注册司帐师的疏导》的筹商规则，作念好后续疏导及联结责任。

三、拟变更司帐师事务所践诺的法子 （一）审计委员会履职情况 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《对于变更 2024年度审计机构的议案》，对北京德皓的执业情况、专科胜任智商、投资者保护智商、诚信情景、颓败性等方面进行了审查，以为北京德皓具备从事上市公司审计的天赋、训戒和专科智商，知足公司的审计责任条目。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第四届董事会第十四次会议以 7票答允，0票反对，0票弃权的遵循审议通过了《对于变更 2024年度审计机构的议案》，答允公司本次变更审计机构的事项。 （三）监事会对议案审议和表决情况 公司第四届监事会第十二次会议以 7票答允，0票反对，0票弃权的遵循审议通过了《对于变更 2024年度审计机构的议案》，答允公司本次变更审计机构的事项。 （四）奏效日历 本次变更司帐师事务所事项尚需提交公司鼓励大会审议，并自公司鼓励大会审议通过之日起奏效。

三、备查文献 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议方案； 2、第四届董事会第十四次会议方案； 3、第四届监事会第十二次会议方案； 4、北京德皓海外司帐师事务所（特等鄙俚合资）基本情况的评释； 5、深交所条目的其他文献。

特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日