广晟有色: 广东连越讼师事务所对于广晟有色金属股份有限公司2024年第三次临时鼓舞会的法律办法践诺摘抄

（原标题：广东连越讼师事务所对于广晟有色金属股份有限公司2024年第三次临时鼓舞会的法律办法）

法律办法书

广东连越讼师事务所 对于广晟有色金属股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞会的法律办法书

致：广晟有色金属股份有限公司

广东连越讼师事务所（以下简称“本所”）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）的委用，指派陆丽梅讼师、王昊卿讼师（以下简称“本所讼师”）出席并见证了公司 2024年第三次临时鼓舞会（以下简称“本次临时鼓舞会”），并依据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓舞大会法律诠释注解》（以下简称“《鼓舞大会法律诠释注解》”）及《广晟有色金属股份有限公司法例》（以下简称“《公司法例》”）的法例，对本次鼓舞会的召集、召开迂回、出席东谈主员履历、召集东谈主履历、大会表决迂回、表决着力等事宜进行了审查，现发表本法律办法书如下：

一、本次鼓舞会的召集、召开迂回 （一）公司董事会已于 2024年 12月 3日在上海证券交游所网站（https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞会的见告》（以下简称“《临时鼓舞会见告》”），《临时鼓舞会见告》列明了本次鼓舞会现场会议召开的日历、时刻和所在，收集投票的系统、收集投票起止时刻，会议审议事项，会议出席对象，会议登记门径等联系事宜。 （二）本次临时鼓舞会接收现场投票与收集投票集中合的方式。 1、现场会议于 2024年 12月 18日下昼 14:30在广州市番禺区汉溪正途东 386号广晟万博城 A塔写字楼 37楼会议室召开。本次会议由董事长张喜刚先生主握，会议就《临时鼓舞会见告》列明的审议事项进行了审议。 2、收集投票时刻：通过上海证券交游所交游系统进行收集投票的时刻为 2024年 12月 18日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为临时鼓舞会召开当日的 9:15—15:00。

二、出席本次临时鼓舞会东谈主员的履历 （一）出席会议的鼓舞及鼓舞授权代理东谈主 经本所讼师核查，出席本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞授权代理东谈主合计 450东谈主，代表有表决权股份数 139,518,369股，占公司有表决权股份总和的 41.4695%。 经本所讼师核查，出席本次鼓舞会的鼓舞均为终了 2024年 12月 12日下昼交游收市时在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞。 （二）出席会议的其他东谈主员 出席本次临时鼓舞会的东谈主员除了上述鼓舞、鼓舞授权代理东谈主外，还有公司董事、监事、董事会文牍偏激他高档措置东谈主员、见证讼师等。 经本所讼师核查，上述东谈主员均具备干预本次临时鼓舞会的正当履历。

三、对于本次临时鼓舞会召集东谈主的履历 本次临时鼓舞会的召集东谈主为公司董事会，本所讼师合计，召集东谈主履历稳妥《公司法》《鼓舞大会法律诠释注解》及《公司法例》的法例，其履历正当有用。

四、本次临时鼓舞会的表决迂回、表决着力 （一）凭据本次临时鼓舞会的见告，本次临时鼓舞会审议了以下议案： 1《.对于聘用大华司帐师事务所为公司 2024年度财务线路和里面鸿沟审计机构的议案》 该议案为无为方案议案，须经出席鼓舞会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所握有用表决权股份总和过半数通过。 （二）经核查，出席本次临时鼓舞会现场会议的鼓舞及鼓舞授权代理东谈主以现场记名投票的方式对上述议案进行了表决，并由鼓舞代表、监事代表及本所讼师进行了计票、监票。公司通过上海证券交游所交游系统和互联网投票系统向鼓舞提供收集方法的投票平台。收集投票终了后，上海证券信息有限公司向公司提供了干预本次临时鼓舞会收集投票的表决权总和和表决着力统计数据。 教授证，本次临时鼓舞会投票表决终了后，公司并吞统计现场投票和收集投票的表决着力如下： 1《.对于聘用大华司帐师事务所为公司 2024年度财务线路和里面鸿沟审计机构的议案》 快活 139,021,011股，占参与表决有表决权股份总和（含收集投票数）的 99.6435％；反对 291,357股，弃权 206,001股。 凭据表决着力，上述议案得到出席鼓舞会的鼓舞（包括鼓舞代理东谈主）所握有用表决权股份总和过半数通过。

五、论断办法 要而论之，本所讼师合计，本次临时鼓舞会的召集、召开迂回及表决方式稳妥《公司法》《鼓舞大会法律诠释注解》以及《公司法例》的法例，出席会议的东谈主员及本次临时鼓舞会的召集东谈主具有正当有用的履历，会议表决迂回和着力均果真、正当、有用。