天普股份: 天普股份对于2024年第二次临时鼓励会有研讨公告本色节录

（原标题：天普股份对于2024年第二次临时鼓励会有研讨公告）

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-032

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第二次临时鼓励会有研讨公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性酬劳大纲领害遗漏，并对其本色的确切性、准确性和完满性承担法律连累。

紧迫本色教唆： 本次会议是否有否有研讨案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的技术：2024年 11月 15日 (二) 鼓励大会召开的所在：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的浩荡股鼓励和复原表决权的优先股鼓励偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：92 2、出席会议的鼓励所抓有表决权的股份总和（股）：100,833,900 3、出席会议的鼓励所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：75.2

(四) 表决格式是否稳妥《公司法》及《公司端正》的法则，大会主抓情况等。 本次鼓励会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主抓，会议罗致现场投票和收罗投票相皆集的表决格式进行表决。会议的召集、召开措施、出席会议东谈主员阅历及表决措施稳妥《中华东谈主民共和国公司法》及《公司端正》的联系法则，会议正当有用。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会布告吴萍燕女士出席了本次会议；公司高档解决东谈主员均列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蚁集投票议案 1、议案称呼：对于 2024年第三季度利润分拨预案的议案 审议着力：通过 表决情况： 鼓励类型 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 100,817,400 99.9836 13,300 0.0131 3,200 0.0033

(二) 波及要害事项，5%以下鼓励的表决情况 议案 序号 议案称呼 应承 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于 2024年第三季度利润分拨预案的议案 4,817,400 99.6586 13,300 0.2751 3,200 0.0663

(三) 对于议案表决的联系情况评释 议案 1，已对中小投资者进行了单独计票，议案均已赢得出席会议的鼓励(含授权代表)所抓表决权过半数通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：国浩讼师（杭州）事务所 讼师：柯琤、范洪嘉薇 2、讼师见证论断观点： 国浩讼师（杭州）事务所觉得：宁波市天普橡胶科技股份有限公司本次鼓励会的召集、召开措施、出席或列席本次鼓励会的东谈主员以及会议召集东谈主的主体阅历、本次鼓励会的议案以及表决措施、表决着力，均稳妥《公司法》《鼓励大会司法》《轨范运作指令》等法律、行政法则、部门规章、轨范性文献以及《公司端正》《鼓励会议事司法》的联系法则，本次鼓励和会过的有研讨正当有用。

特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024年 11月 16日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观点书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证明并加盖董事会图章的鼓励大会有研讨