11月15日股市必读：澄星股份（600078）11月15日收盘跌5.18%，本年累计跌幅已超20%

为止2024年11月15日收盘，澄星股份(600078)报收于6.22元，着落5.18%，换手率2.51%，成交量16.64万手，成交额1.06亿元。

当日疗养点走动：澄星股份（600078）收盘报6.22元，跌5.18%，当日成交1663.77万元，已贯串4日着落。公司公告：江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十三次会议审议通过《对于制定 的议案》和《对于更正 的议案》。走动信息汇总

澄星股份2024-11-15信息汇总走动信息汇总股价辅导11月15日澄星股份（600078）收盘报6.22元，跌5.18%，当日成交1663.77万元。把柄收盘数据统计，该股已贯串4日着落，已往累计跌幅27.58%。前10个往翌日资金流向情况：主力资金累计净流出1.4亿元，股价累计着落12.54%。

公司公告汇总江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2024-045

江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场集阐明讯方式召开，会议应到董事9东说念主，实到董事9东说念主，其中以通信表决方式出席会议7东说念主，公司监事和高管东说念主员列席了会议。会议由董事长李星星先生主握。会议审议通过以下议案：

审议通过《对于制定 的议案》表决成果：答应9票；反对0票；弃权0票。

轨制全文详见上海证券走动所网站：（www.sse.com.cn）。

审议通过《对于更正 的议案》

表决成果：答应9票；反对0票；弃权0票。轨制全文详见上海证券走动所网站：（www.sse.com.cn）。江苏澄星磷化工股份有限公司管帐师事务所选聘轨制第一章 总则第一条 为建树和完善当代企业轨制，模范公司运作，爱戴鞭策利益，擢升财务信息质料，把柄关系法律律例和《公司规定》，制定本轨制。第二条 选聘管帐师事务所是指公司聘任管帐师事务所对财务管帐阐发发表审计概念、出具审计阐发的行动。第三条 选聘或解聘管帐师事务所应经审计委员会审议答应后，提交董事会审议，并由鞭策大会决定。公司不得在董事会及鞭策大会审议通过前委任管帐师事务所开展审计业务。第四条 控股鞭策、现实限度东说念主不得在公司董事会、鞭策大会审议前指定管帐师事务所，也不得禁绝审计委员会安谧履行选聘职责。第二章 管帐师事务所选聘条目第五条 公司选聘的管帐师事务所应当具备以下条目：具有安谧的法东说念主经历，具备国度行业把持部门和中国证监会规章的执业经历；具有固定的责任地点、健全的组织结构，完善的里面管束和限度轨制；熟练国度琢磨财务管帐方面的法律、律例、规章和计谋；具有完成审计任务和确保审计质料的注册管帐师；追究执行琢磨财务审计的法律、律例、规章和计谋规章，具有精良的社会声誉和执业质料纪录；中国证监会或关系法律律例规章的其他条目。第三章 管帐师事务所选聘方式第六条 审计委员会负责选聘管帐师事务所责任，并监督其审计责任开展情况。主要职责包括：制定选聘管帐师事务所的计谋、历程及关系里面限度轨制；提议动手选聘管帐师事务所关系责任；审议选聘文献，细目评价身分和具体评分次序，监督选聘过程；提议拟选聘管帐师事务所及审计用度的建议，提交董事会、鞭策大会审议决定；监督及评估管帐师事务所审计责任；依期向董事会提交履职情况评估阐发及审计委员会履行监督职责情况阐发。第七条 选聘管帐师事务所应当接管竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，保险选聘责任平允、公正进行。第八条 选聘管帐师事务所的方式包括：审计委员会提议动手选聘责任，细目选聘方式，审议选聘文献，监督前期拜访、尊府整理、选聘文献发布、袭取应聘文献等责任；审计委员会对管帐师事务所应聘文献进行评价，形成决议，提议拟选聘管帐师事务所及审计用度的建议；董事会对选聘管帐师事务所及审计用度进行审议；董事会审议通事后，提交鞭策大会审议，公司实时履行信息露馅义务；把柄鞭策大会决议，公司与管帐师事务所矍铄《审计业务商定书》。第四章 管帐师事务所的变更第十六条 当出现以下情况时，公司应当改聘管帐师事务所：管帐师事务所执业质料出现要紧舛错；管帐师事务所审计东说念主员和时辰安排难以保险公司按期露馅年报信息；管帐师事务所情况发生变化，不再具备邻接关系业务的禀赋或武艺，导致其无法接续按业务商定书履行义务；管帐师事务所要求间隔对公司的审计业务；公司觉得需要改聘的其他情况。第十七条 除第十六条所述情况外，公司不得在年报审计时间改聘执行管帐报表审计业务的管帐师事务所。第五章 监督及信息露馅第二十三条 选聘的管帐师事务所应当按照《审计业务商定书》的规章履行义务，实时完成审计业务、发表审计概念、出具审计阐发，不得转包或分包给其他管帐师事务所。第二十四条 审计委员会应当对以下情形保握高度严慎和疗养：在财富欠债表日后至年度阐发出具前变更管帐师事务所，贯串两年变更管帐师事务所，大要归并年度屡次变更管帐师事务所；拟聘任的管帐师事务所近3年因执业质料被屡次行政处罚大要多个审计神情正被立案拜访；拟聘任原审计团队转入其他管帐师事务所的；聘任期内审计用度较上一年度发生较大变动，大要选聘的成交价大幅低于基准价；管帐师事务所未按要务内容性轮流审计神情结伴东说念主、署名注册管帐师。第二十六条 公司应当在年度财务决算阐发大要年度阐发中露馅管帐师事务所、审计神情结伴东说念主、署名注册管帐师的事业年限、审计用度等信息。公司每年应当按要求露馅对管帐师事务所履职情况评估阐发和审计委员会对管帐师事务所履行监督职责情况阐发，触及变更管帐师事务所的，还应当露馅前任管帐师事务所情况及上年度审计概念、变更管帐师事务所的原因、与前后任管帐师事务所的疏浚情况等。第六章 附则第二十七条 本轨制所称“以上”含本数，“过”不含本数。第二十八条 本轨制自鞭策大会审议通过之日起执行，本轨制的更矜重董事会审议通事后成效。第二十九条 本轨制未尽事宜，按国度琢磨法律、行政律例、模范性文献和《公司规定》的规章执行；本轨制如与国度日后颁布的法律、行政律例、模范性文献或经正当方式修改后的《公司规定》相拒抗时，按国度琢磨法律、行政律例、模范性文献和《公司规定》的规章执行。第三十条 本轨制更正权和评释注解权包摄公司董事会。江苏澄星磷化工股份有限公司舆情管束轨制第一章 总则第一条 为擢升公司交代各样舆情的武艺，建树快速反应和救急责罚机制，实时、妥善处理各样舆情对公司股价、公司交易信誉及浅显分娩计较行动形成的影响，切实保护投资者正当权益，把柄关系法律、律例和模范性文献的规章及《公司规定》，集合公司现实情况，制定本轨制。第二条 本轨制所称舆情包括：报刊、电视、汇集等媒体对公司进行的负面报说念；社会上存在的照旧或将给公司形成不良影响的传言或信息；可能大要照旧影响社会公众投资者投资取向，形成股价特殊波动的信息；其他触及公司信息露馅且可能对公司股票相当滋生品种走动价钱产生较大影响的事件信息。第二章 舆情管束的组织体系相当责任职责第三条 公司交代各样舆情实行统一率领、统一组织、快速反应、协同交代。第四条 公司成立交代舆情管束责任率领小组（以下简称“舆情责任组”），由公司首席执行官任组长，董事会通知任副组长，成员由公司其他高档管束东说念主员及关系职能部门负责东说念主组成。第五条 舆情责任组是公司交代各样舆情处理责任的率领机构，就关系责任作念出决策和部署，把柄需要考虑决定公司对外发布信息。公司董事、监事、高档管束东说念主员及关系职工应当严格效力公司关系管束轨制，不得私自代表公司向外发布信息。第六条 董事会通知办公室（以下简称“董秘办公室”）负责媒体信息的管束，密切监控遑急舆情动态，实时汇集、分析、核实对公司有要紧影响的舆情、社情，追踪公司股票相当滋生品种走动价钱变动情况，研判和评估风险，并把柄关系监管机构的要求将各样舆情的信息和处理情况实时上报董事会通知。第七条 舆情信息采集范畴应涵盖公司官网、微信公众号、抖音官方账号、汇集媒体、微信、微博、上证e互动问答、论坛、贴吧、股吧等各样型互联网信息载体。第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：配合开展舆情信息采集关系责任；实时向公司董秘办公室通报日常计较、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；其他舆情及管束方面的反应、配合、执行等职责。公司及子公司各职能部门琢磨东说念主员阐发舆情信息应动作念到实时、客不雅、实在，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。第三章 各样舆情信息的处理原则及措施第九条 舆情信息的分类：要紧舆情：指传播范畴较广，严重影响公司公众形象或浅显计较行动，使公司照旧或可能际遇赔本，照旧或可能形成公司股票相当滋生品种走动价钱变动的负面舆情。一般舆情：指除要紧舆情除外的其他舆情。第十条 各样舆情信息的处理原则：快速反应、飞快行动。公司应保握对舆情信息的敏锐度，快速反应、飞快行动，快速制定相应的媒体危境交代决策；伙同宣传、真挚疏浚。公司在处理舆情的过程中，应协长入组织好对外宣传责任，严格保证一致性，同期要彻首彻尾保握与媒体、投资者等利益关系方的真挚疏浚。在不违犯信息露馅规章的情形下，实在、真挚解答媒体的疑问、摒除疑虑，以幸免在信息不透明的情况下激励不消要的猜度和讹传；勇敢靠近、主动承担。公司在处理舆情的过程中，应发扬出勇敢靠近、主动承担的作风，实时核查关系信息，低斡旋理，暂避抗争，积极配合作念好关系事宜；系统运作、化险为夷。公司在舆情交代的过程中，应有系统运作的相识，勉力将危境转换为商机，化险为夷，塑造精良社会形象。第十一条 各样舆情信息的阐发历程：瞻念察各样舆情信息并作念出快速反应，公司董秘办公室责任主说念主员以及关系职能部门负责东说念主在瞻念察各样舆情信息后立即陈述至董事会通知。董事会通知在瞻念察上述舆情后，应在第一时辰了解舆情的琢磨情况，如为要紧舆情，除向舆情责任组组长阐发外，还应当向舆情责任组阐发。第十二条 一般舆情的责罚：一般舆情由董事会通知和董秘办公室把柄舆情的具体情况天真责罚。第十三条 要紧舆情的责罚：发生要紧舆情，舆情责任组组长应视情况召集舆情责任组会议，就交代要紧舆情作出决策和部署。董秘办公室同步开展实时监控，密切疗养舆情变化，舆情责任组把柄情况弃取多种措施限度传播范畴。飞快拜访、了解事件实在情况；实时与刊发媒体疏浚情况，退缩媒体跟进导致事态进一步发酵；加强与投资者疏浚，作念好投资者的商讨、来访及拜访责任。充分阐发各样疏浚热线、汇集平台的作用，保证各样疏浚渠说念的畅达，实时发声，向投资者传达公司对舆情的高度意思。作念好引导化解责任，使阛阓充分了解情况，减少误读误判，退缩网上热门扩大；把柄需要通过官网等渠说念进行理会。各样舆情信息可能或照旧对公司股票相当滋生品种走动价钱形成较大影响时，公司应当实时按照上海证券走动所琢磨规章发布理会公告；对捏造、传播公司舛讹信息或误导性信息的媒体，必要时可弃取法律本事制止关系媒体的侵权行动，爱戴公司和投资者的正当权益。第四章 背负考究第十四条 公司里面琢磨部门及关系知情东说念主员对前述舆情负有遮蔽义务，在该类信息照章露馅之前，不得暗里对外公开大要深切，不得愚弄该类信息进行内幕走动。如有违犯遮蔽义务的行动发生，给公司形成赔本的，公司有权把柄情节轻重予以当事东说念主里面通报月旦、处罚、罢免、开除等刑事背负，组成罪人的，将照章考究其法律背负。第十五条 公司信息知情东说念主或公司聘用的参谋人、中介机构责任主说念主员应当效力遮蔽义务，如私自露馅公司信息，以至公司际遇媒体质疑，挫伤公司交易信誉，并导致公司股票相当滋生品价钱变动，给公司形成赔本的，公司将把柄具体情形保留考究其法律背负的权力。第十六条 关系媒体捏造、传播公司舛讹信息或误导性信息，对公司公众形象形成恶劣影响或使公司际遇赔本的，公司不错把柄具体情形保留考究其法律背负的权力。第五章 附则第十七条 本轨制未尽事宜，按国度琢磨法律、行政律例、模范性文献和《公司规定》的规章执行；本轨制如与国度日后颁布的法律、行政律例、模范性文献或经正当方式修改后的《公司规定》相拒抗时，按国度琢磨法律、行政律例、模范性文献和《公司规定》的规章执行，并实时更正。第十八条 本轨制由公司董事会负责更正和评释注解。第十九条 本轨制自公司董事会审议通过之日起实施。

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