模塑科技: 对于召开2024年第三次临时鼓励大会的领导性公告骨子撮要

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓励大会的领导性公告）

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-049

江南模塑科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会的领导性公告

本公司偏激董事、监事、高档处罚东说念主员保证公告骨子的确切、准确和无缺，公告不存在乖僻纪录、误导性叙述巧合首要遗漏。

本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三次临时鼓励大会，并于2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见告》【2024-046】，根据相干王法的条目，现对本次鼓励大会再次见告并就相做事项领导公告如下：

一、召开会议基本情况 1、鼓励大会届次：2024年第三次临时鼓励大会 2、鼓励大会的召集东说念主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：召开本次鼓励大会合适《公司法》、《鼓励大会王法》、《公司规则》等法律、法例和圭表性文献的规则。 4、会议召开的日历、时候： （1）现场会议时候：2024年12月2日【星期一】下昼3:00 （2）收集投票时候：通过交游系统进行收集投票的时候为：2024年12月2日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时候为：2024年12月2日9:15至15:00时候的恣意时候。 5、会议的召开花样：现场投票与收集投票连结合的花样。 6、会议的股权登记日：2024年11月25日 7、出席对象： （1）限定 2024年 11月 25日下昼交游实现后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司合座鼓励。上述本公司合座鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面步地寄托代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓励代理东说念主不消是本公司鼓励（授权寄托书附后）。 （2）本公司董事、监事及高档处罚东说念主员。 （3）本公司遴聘的讼师。 8、现场会议所在：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

二、会议审议事项 1、会议审议的议案 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：除辘集投票提案外的通盘提案 | √ | | 1.00 | 2024年前三季度利润分派预案 | √ |

2、以上议案经公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，详备情况请查阅 2024年 10月 31日公司于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表示的相干公告。 3、本次鼓励大会审议的议案将对中小投资者的表决后果进行单独计票并赐与表示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档处罚东说念主员以及单独巧合共计抓有公司 5%以上股份的鼓励除外的其他鼓励。

三、会议登记等事项 1、登记时候：2024年 11月 29日上昼 9:00至下昼 5:00 2、登记措施： ①当然东说念主鼓励须抓本东说念主身份证原件及复印件、鼓励账户卡及复印件、抓股凭据原件进行登记； ②法东说念主鼓励须抓交易派司复印件、法定代表东说念主解释或法定代表东说念主授权寄托、鼓励账户卡及复印件、抓股凭据、出席东说念主身份证及复印件进行登记； ③寄托代理东说念主须抓本东说念主身份证原件及复印件、授权寄托书原件、寄托东说念主身份证及复印件、寄托东说念主鼓励账户卡及复印件和抓股凭据进行登记；《授权寄托书》请见本见告附件二。 ④鼓励不错通过书面信函、邮件或传果真花样办理登记。 3、登记所在：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办 邮 编：214423 传真号码：0510-86242818 4、本次鼓励大会的现场会议会期半天，出席现场会议的鼓励或代理东说念主食宿、交通用度自理。 5、会议经营花样： 江南模塑科技股份有限公司董秘办 经营电话：0510－86242802 经营传真：0510－86242818 经营东说念主：单琛雁女士、王晖先生

四、干预收集投票的具体操作过程 本次鼓励大会，鼓励不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，干预收集投票时波及具体操作需要阐扬的骨子和步地详见附件一。

五、备查文献 1、第十一届董事会第三十五次（临时）会议方案。

江南模塑科技股份有限公司董事会 2024年 11月 26日

附件一：干预收集投票的具体操作过程 （一）收集投票的才略 1、投票代码：360700；投票简称：“模塑投票”。 2、本公司无优先股，故不树立优先股投票。 3、议案树立及成见表决。 （1）本次鼓励大会均为非辘集投票议案，填报表决成见：容许、反对、弃权。 （2）本次鼓励大会树立总议案，总议案为 100.00；1.00代表议案 1，2.00代表议案 2，以此类推。 （3）鼓励对总议案进行投票，视为对通盘议案抒发调换成见。在鼓励对统一议案出现总议案与分议案类似投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决成见为准，其他未表决的议案以总议案的表决成见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决成见为准。 （4）对统一议案的投票以第一次灵验投票为准。

（二）通过深交所交游系统投票的才略 1、投票时候：2024年 12月 2日的交游时候，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、鼓励不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票才略 1、互联网投票系统投票的时候为 2024年 12月 2日 9:15至 15:00。 2、鼓励通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券交游所投资者收集办事身份认证业务辅导》的规则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者办事密码”。具体的身份认证过程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法辅导栏目查阅。 3、鼓励根据得回的办事密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规则时候内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权寄托书 兹寄托 先生（女士）代表我单元/个东说念主出席江南模塑科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会，并按照本单元/个东说念主成见代理运用表决权。 寄托东说念主签名（或盖印）： 寄托东说念主身份证号码： 寄托东说念主鼓励帐号： 寄托东说念主抓股数： 受托东说念主签名（或盖印）： 受托东说念主身份证号码： 本单元（本东说念主）对本次会议案的投票表决成见如下： | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 容许 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100.00 | 总议案：除辘集投票提案外的通盘提案 | √ | | | | | 1.00 | 2024年前三季度利润分派预案 | √ | | | |