湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等惩处东谈主员和证券事务代表的公告施行节录

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等惩处东谈主员和证券事务代表的公告）

湖南天雁机械股份有限公司于2024年11月29日召开2024年第二次临时鼓励大会，选举产生了公司第十一届董事会非员工代表董事、第十一届监事会非员工代表监事，与公司员工代表大会选举产生的1名员工代表董事和2名员工代表监事，共同构成公司第十一届董事会、监事会，任期自鼓励大和会过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各挑升委员会委员，聘用了高等惩处东谈主员和证券事务代表；第十一届监事会第一次会议选举产生了第十一届监事会主席。

第十一届董事会由9名董事构成，其中清静董事3名，员工代表董事1名。非清静董事：杨宝全（董事长）、胡辽平、谢力、金铭、罗俊杰、周禄程（员工代表董事）。清静董事：计维斌、张晨宇、楼狄明。

第十一届董事会挑升委员会成员包括： - 董事会战术与投资委员会：杨宝全（主任委员）、计维斌、谢力； - 董事会提名委员会：计维斌（主任委员）、楼狄明、杨宝全； - 董事会薪酬与侦查委员会：楼狄明（主任委员）、计维斌、罗俊杰； - 董事会审计与监督委员会：张晨宇（主任委员）、楼狄明、金铭。

第十一届监事会由3名监事构成，其中员工代表监事2名。监事会成员：段向阳（监事会主席），李悦海、肖清（员工代表监事）。

公司聘用的高等惩处东谈主员包括： - 总司理：胡辽平 - 董事会布告、总司帐师、总法律照应人：叶芬 - 副总司理：何光清、杨国旗、冯滔 - 证券事务代表：龚欢

部分董事、监事届满离任，包括刘桂良女士、龚金科先生、马朝臣先生不再担任公司清静董事，蒋郭清先生、傅国林先生不再担任公司员工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在职技巧为公司发展所作出的孝顺暗示赤忱感谢！

董事会布告、证券事务代表干系形势： - 干系电话：0734-8532012 - 传真：0734-8532003 - 电子邮箱：tyen5617@163.com - 干系地址：湖南省衡阳市石饱读区合江套路195号